51 month sentence caps a long period in detention awaiting trial
Gary S. Kaplan (50), founder of the failed and now defunct Betonsports plc online gambling site, was sentenced to 51 months in prison by a court in St. Louis Monday.
The man who founded the online sports gambling operation had earlier pleaded guilty and agreed to forfeit $43.6 million in illegally obtained revenue as part of a plea agreement, reports Associated Press. Prosecutors have said that amounts to more than half of Kaplan's total worth.
Kaplan had earlier wired the entire forfeited amount from his Swiss bank account to the court.
Kaplan pleaded guilty in August to racketeering conspiracy, violating the Wire Wager Act and conspiring to violate it. His arrest in Puerto Rico in March 2007 was the start of a lengthy incarceration awaiting trial in which several bail applications were refused.
U.S. District Judge Carol Jackson said it will be up to the Bureau of Prisons to determine if he is given credit for time served. Attorneys in the case noted that federal rules call for him serving 85 percent of the 51-month sentence, minus whatever credit he may be given for time served.
In 2006, a federal grand jury indicted Kaplan, his company and several associates. Three other former executives, including two of Kaplan's siblings, have pleaded guilty and will be sentenced Tuesday. A fourth will be sentenced later.
Kaplan, a high-school dropout who started out as a New York bookie, founded the offshore betting company in 1995, setting up entities in Aruba, Antigua and eventually Costa Rica. The firm solicited U.S. citizens to place sports wagers by phone and over the Internet directly from their accounts.
In his guilty plea in August, Kaplan said BetOnSports had 1 million registered customers and accepted more than 10 million sports bets worth more than $1 billion in 2004 alone. His company, by then based in Costa Rica, employed 1 700 people.
Kaplan took BetOnSports public on the London Stock Exchange's Alternative Investment Market in 2004, which netted him more than $100 million that was deposited in Swiss bank accounts. For the next two years, he served as a BetOnSports consultant.
Latterly, BoS was helmed by then CEO David Carruthers, who remains under house arrest in St. Louis after signifying his intention to contest charges against him. Carruthers was arrested whilst in transit through a US airport on his way to Costa Rica in 2006.
Prosecutors said the company falsely advertised that its gambling operations were legal, and misled gamblers into believing that money transferred to BetOnSports was safe and available to withdraw at any time. Instead, investigators said, the money was used to expand operations, including purchase of a rival betting firm.
When BetOnSports ceased operation in 2006, customers lost more than $16 million.
Kaplan told Jackson in August that he initially believed that adhering to the laws in Aruba, Antigua, Costa Rica, the Dominican Republic and the United Kingdom kept him in good stead with U.S. laws. But he said he became aware as early as 2000 that such dealings violated U.S. law, and got confirmation in a legal opinion in 2002. Yet, he kept operating.
Kaplan apologised to the judge Monday for the "pain and embarrassment" he caused to his family, and said he'd "paid a monumental price for poor decisions." His attorneys said that Kaplan, from his jail cell, has made six-figure contributions to St. Louis-area charities in recent months.
Jackson said while recognising Kaplan's generosity, she was "a little put off" by letters she's received from those charities on his behalf.
"When I make a charitable contribution, I don't expect credit," she said. "I hope you will continue to support worthy charitable organisations even when it doesn't further any personal interest you may have."
The case could have been filed anywhere in the U.S., but the Eastern District of Missouri's former U.S. Attorney, Catherine Hanaway, was aggressive in going after online gambling
Une peine de 51 mois met un terme à une longue période de détention en attente de jugement
Gary S. Kaplan (50 ans), fondateur du site de jeu en ligne Betonsports plc, aujourd'hui disparu, a été condamné lundi à 51 mois de prison par un tribunal de Saint-Louis.
L'homme qui a fondé l'entreprise de jeux sportifs en ligne avait auparavant plaidé coupable et accepté de renoncer à 43,6 millions de dollars de revenus obtenus illégalement dans le cadre d'un accord de plaidoyer, rapporte Associated Press. Les procureurs ont déclaré que cela représente plus de la moitié de la valeur totale de Kaplan.
Kaplan avait auparavant viré au tribunal la totalité du montant confisqué de son compte bancaire suisse.
Kaplan a plaidé coupable en août de complot de racket, de violation du Wire Wager Act et de complot en vue de le violer. Son arrestation à Porto Rico en mars 2007 a marqué le début d'une longue incarcération en attente de procès au cours de laquelle plusieurs demandes de libération sous caution ont été refusées.
La juge de district américaine Carol Jackson a déclaré qu'il appartiendrait au Bureau des prisons de déterminer s'il était crédité du temps purgé. Les avocats chargés de l'affaire ont noté que les règles fédérales exigent qu'il purge 85 pour cent de la peine de 51 mois, moins le crédit qui peut lui être accordé pour le temps purgé.
En 2006, un grand jury fédéral a inculpé Kaplan, son entreprise et plusieurs associés. Trois autres anciens dirigeants, dont deux frères et sœurs de Kaplan, ont plaidé coupables et seront condamnés mardi. Un quatrième sera condamné ultérieurement.
Kaplan, un décrocheur du secondaire qui a débuté comme bookmaker à New York, a fondé la société de paris offshore en 1995, créant des entités à Aruba, Antigua et finalement au Costa Rica. L'entreprise a sollicité les citoyens américains pour qu'ils placent des paris sportifs par téléphone et sur Internet directement à partir de leurs comptes.
Dans son plaidoyer de culpabilité en août, Kaplan a déclaré que BetOnSports comptait 1 million de clients enregistrés et avait accepté plus de 10 millions de paris sportifs d'une valeur de plus d'un milliard de dollars rien qu'en 2004. Son entreprise, alors basée au Costa Rica, employait 1 700 personnes.
Kaplan a introduit BetOnSports en bourse sur le marché des investissements alternatifs de la Bourse de Londres en 2004, ce qui lui a rapporté plus de 100 millions de dollars déposés sur des comptes bancaires suisses. Pendant les deux années suivantes, il a été consultant BetOnSports.
Dernièrement, BoS a été dirigé par David Carruthers, alors PDG, qui reste assigné à résidence à Saint-Louis après avoir signifié son intention de contester les accusations portées contre lui. Carruthers a été arrêté alors qu'il transitait par un aéroport américain alors qu'il se dirigeait vers le Costa Rica en 2006.
Les procureurs ont déclaré que la société avait faussement annoncé que ses opérations de jeu étaient légales et avait induit les joueurs en erreur en leur faisant croire que l'argent transféré à BetOnSports était en sécurité et pouvait être retiré à tout moment. Au lieu de cela, selon les enquêteurs, l’argent a été utilisé pour étendre les opérations, y compris l’achat d’une société de paris rivale.
Lorsque BetOnSports a cessé ses activités en 2006, les clients ont perdu plus de 16 millions de dollars.
Kaplan a déclaré à Jackson en août qu'il pensait initialement que le respect des lois d'Aruba, d'Antigua, du Costa Rica, de la République dominicaine et du Royaume-Uni le maintenait en bonne position face aux lois américaines. Mais il a déclaré avoir pris conscience dès 2000 que de telles transactions violaient la loi américaine et avoir été confirmé par un avis juridique en 2002. Il a néanmoins continué à agir.
Kaplan a présenté ses excuses au juge lundi pour la "douleur et l'embarras" qu'il a causés à sa famille, et a déclaré qu'il avait "payé un prix monumental pour de mauvaises décisions". Ses avocats ont déclaré que Kaplan, depuis sa cellule de prison, avait versé des contributions à six chiffres à des œuvres caritatives de la région de Saint-Louis ces derniers mois.
Jackson a déclaré que tout en reconnaissant la générosité de Kaplan, elle était "un peu découragée" par les lettres qu'elle a reçues de ces organisations caritatives en son nom.
"Lorsque je fais une contribution caritative, je ne m'attends pas à un crédit", a-t-elle déclaré. "J'espère que vous continuerez à soutenir des organisations caritatives dignes, même si cela ne sert pas vos intérêts personnels."
L'affaire aurait pu être déposée n'importe où aux États-Unis, mais l'ancienne procureure américaine du district oriental du Missouri, Catherine Hanaway, s'est montrée agressive dans sa lutte contre les jeux d'argent en ligne.
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