Scams in online casinos and iGaming are prevalent and come in many forms. Casino AND players both can cheat, while frauds involve cheating during gameplay while playing through abonus, pirated games, money laundering, chip dumping, ambiguous terms of service, delayed winnings, misleading advertising and more!
Let’s see 11 most common casino scams in online gambling.
The iGaming industry is highly susceptible to fraud due to:
● its online environment where cyber criminals have direct access to users
● a large volume of daily financial transactions
● a lack of regulations in certain regions
● the nature of the games of luck and chance
The scams in online gambling go both ways: criminal casino groups exploit players, while unscrupulous players look for ways to cheat operators.
In order to stay safe, you need to learn to recognize and anticipate the most common scams in online gambling.
Most common scams done by casinos are:
1. Pirated Games
Players bet real cash in games of chance and skill hoping to win - these games must therefore function based on the random number generator to offer only random outcomes.
Pirated, fake or unlicensed games are not only illegal, but can also be tampered with to make winning combinations highly unlikely or downright impossible.
Here’s how to recognize counterfeit slots and casino games:
Try to find the official version of the game in question at its provider’s official site and compare the overall look with the version you intent to play.Graphics and features must match entirely.
Check all interface button and make sure that that every one of them works, particularly the Help button and if it’s supposed to be linking to an outside source.
Compare the paytables - they should be an exact match.
If the game features a network wide jackpot, compare it with a known original and see if the numbers match.
Certain games have country restrictions applied to them. If you can play a game otherwise restricted in your region, it MAY indicate a red flag.
You can use your browser developer tools to inspect the source code of the game you are playing. A game is pretty much an iframe embedded into a page, and iframe URL should be the software provider's domain. If it is not, this indicates a problem.
2. Ambiguous terms and conditions
Rogue casino groups will often disguise unfair or damaging terms and conditions using ambiguous language, vague or confusing definitions.
T&C are a legally binding document and must be explicitly defined. Any kind of ambiguity prevents players from understanding their rights and obligations in a casino, and yet most players will click I Agree anyway, often without reading through the terms.
On the other hand, ambiguously or poorly worded rules allow casinos to interpret them retroactively in their favor and to disadvantage players. For example, banning bonus abuse without explicitly stating what actions constitute said abuse.
The most common damaging rules in a casino are related to bonuses and cashouts.
To make matters worse, these rules are often defined repeatedly in multiple places on a casino website which casinos use to plant conflicting information and confuse the player. Wagering requirements, minimum deposit, max cashout, or max allowed bet for the same bonus may differ at various places across the website.
Bonus rules, for example, are defined within individual bonus offers, a separate Bonus section and the General T&C.
Cashouts are defined within the General terms and conditions, as well as the Banking and Cashier sections.
Make sure to check all of these thoroughly and look for any discrepancies before depositing or claiming any offers.
3. Deposit theft
This is a very rare type of fraud where players deposit money into a casino, but money doesnt show up in their casino account.
Players are then locked out of their accounts and subsequently banned without explanation.
Frauds like this are often committed by casinos operating without a license or intent to offer honest service. In other words, their only goal is to steal as much money as possible for as long as possible without getting caught.
Once exposed, they will commonly shut down operations and reopen under a different name.
5. Delayed Payments/Unpaid Winnings
This is by far the most common kind of scam carried out by rogue casinos.
Winnings are left unpaid or get delayed indefinitely using a variety of tactics: prolonging and complicating the KYC process, using very long transaction pending times, ignoring the player’s emails and chat inquiries, citing predatory payment terms.
This is done with the goal to make the player eventually give up, reverse the withdrawal request and put the money back into play.
These scams are especially common at unlicensed casinos or in regions where there are no iGaming regulations or a supervisory authority to enforce compliance with existing regulations.
6. Misleading/false promotional advertising
Dishonest casinos use misleading promotional campaigns and advertising to lure depositing players.
Advertising can be misleading in various ways: information about bonuses or bonus rules can be false, ambiguously presented or even left out.
The most common example is presenting a deposit bonus as free or without wagering requirements - it often IS free to claim, however, any generated winnings require a deposit or high turnover to cash out.
Most common scams done by players:
1. Fake or stolen identity
Identity fraud is when a cheating player assumes someone else’s identity to create a casino account and deposit money, by using stolen ID and credit card information.
This way, they do not spend their own money to deposit and can keep their true identity hidden while cashing out winnings.
This is, in part, the reason why the KYC and other identity verifying procedures are mandatory across the iGaming industry.
2. Multiple accounts
This is one of the most common ways that players cheat in a casino, usually to abuse bonuses or promotions, to gain repeated access to offers or tournaments where only one claim or buy-in per person is allowed.
Once widespread, multi accounting is nowadays much harder to do due to increased prevention and anti-fraud measures such as device fingerprinting, IP and email address analysis, ID verification and behavior analysis.
3. Clear bonus abuse
Bonus abuse comes in many forms and it’s been plaguing the online gambling industry ever since the first bonuses were offered to players.
Today we have individuals or even organized groups who have taken bonus abuse to professional levels.
They use numerous tactics from multi accounting to claim multiple bonuses, to illegal software and exploiting loopholes in the terms of service to convert bonus money into real cash.
Many advantage play and bonus hunting techniques are banned at casinos today.
Depositing only once and then cycling through reload and cashback offers through careful strategizing, or using certain betting patterns to clear out the wagering requirements is no longer allowed.
4. Money laundering
Fraudsters often put illegally obtained money through online casinos to camouflage its origins.
iGaming is particularly vulnerable to money laundering due to large volumes of money and financial transactions being handled daily.
Criminals attempt to find various ways to deposit and withdraw dirty money, including cash payments, prepaid cards, checks, identity frauds, multiaccounting and third parties to undertake transactions. The goal is to clean the money through untraceable means or means that won’t raise suspicion.
5. Chip dumping (poker)
Chip dumping is a scam committed during the game of poker.
This is a type of organized fraud which involves multiple people at the same poker table attempting to sway or direct the outcome of the game in one player’s favor or against them.
The scam involves losing chips to other players at the table on purpose in order to transfer illegal money.
6. Chargebacks
After depositing via a credit card and sustaining a loss, some players use chargebacks or so-called friendly frauds to present the deposit as fraudulent and gain the funds back.
The fact that gambling online is often unlawful or unregulated helps fraudsters to successfully request chargebacks.
Les escroqueries dans les casinos en ligne et les jeux en ligne sont courantes et prennent de nombreuses formes. Casino et joueurs peuvent tricher, tandis que les fraudes incluent la tricherie en cours de jeu grâce à des bonus, les jeux piratés, le blanchiment d'argent, le dumping de jetons, les conditions d'utilisation ambiguës, les gains différés, la publicité mensongère et bien plus encore !
Voyons les 11 escroqueries de casino les plus courantes dans les jeux de hasard en ligne.
L'industrie du iGaming est très vulnérable à la fraude en raison de :
● son environnement en ligne où les cybercriminels ont un accès direct aux utilisateurs
● un volume important de transactions financières quotidiennes
● un manque de réglementation dans certaines régions
● la nature des jeux de chance et de hasard
Les escroqueries dans les jeux d’argent en ligne vont dans les deux sens : les groupes criminels de casino exploitent les joueurs, tandis que les joueurs sans scrupules cherchent des moyens de tromper les opérateurs.
Afin de rester en sécurité, vous devez apprendre à reconnaître et à anticiper les escroqueries les plus courantes dans les jeux de hasard en ligne.
Les escroqueries les plus courantes commises par les casinos sont :
1. Jeux piratés
Les joueurs parient de l'argent réel dans des jeux de hasard et d'adresse dans l'espoir de gagner - ces jeux doivent donc fonctionner sur la base du générateur de nombres aléatoires pour n'offrir que des résultats aléatoires.
Les jeux piratés, contrefaits ou sans licence sont non seulement illégaux, mais peuvent également être falsifiés pour rendre les combinaisons gagnantes très improbables, voire carrément impossibles.
Voici comment reconnaître les machines à sous et les jeux de casino contrefaits :
Essayez de trouver la version officielle du jeu en question sur le site officiel de son fournisseur et comparez l'apparence générale avec la version à laquelle vous avez l'intention de jouer. Les graphismes et les fonctionnalités doivent correspondre entièrement.
Vérifiez tous les boutons de l'interface et assurez-vous que chacun d'entre eux fonctionne, en particulier le bouton Aide et s'il est censé être lié à une source externe.
Comparez les tableaux de paiement : ils devraient correspondre exactement.
Si le jeu propose un jackpot à l’échelle du réseau, comparez-le avec un original connu et voyez si les numéros correspondent.
Certains jeux sont soumis à des restrictions nationales. Si vous pouvez jouer à un jeu autrement restreint dans votre région, cela PEUT être un signal d'alarme.
Vous pouvez utiliser les outils de développement de votre navigateur pour inspecter le code source du jeu auquel vous jouez. Un jeu est en quelque sorte une iframe intégrée à une page, et l'URL de l'iframe doit correspondre au domaine du fournisseur du logiciel. Si ce n'est pas le cas, cela indique un problème.
2. Conditions générales ambiguës
Les groupes de casinos malhonnêtes dissimulent souvent des conditions générales injustes ou préjudiciables en utilisant un langage ambigu, des définitions vagues ou déroutantes.
Les conditions générales sont un document juridiquement contraignant et doivent être explicitement définies. Toute ambiguïté empêche les joueurs de comprendre leurs droits et obligations dans un casino. Pourtant, la plupart des joueurs cliqueront quand même sur « J'accepte », souvent sans lire les conditions.
En revanche, des règles ambiguës ou mal formulées permettent aux casinos de les interpréter rétroactivement en leur faveur et de désavantager les joueurs. Par exemple, ils interdisent l'abus de bonus sans préciser explicitement les actions qui constituent un tel abus.
Les règles les plus courantes dans un casino sont liées aux bonus et aux retraits.
Pour couronner le tout, ces règles sont souvent définies de manière répétée à plusieurs endroits sur le site web d'un casino, ce qui peut engendrer des informations contradictoires et semer la confusion chez le joueur. Les conditions de mise, le dépôt minimum, le retrait maximum ou la mise maximale autorisée pour un même bonus peuvent varier selon les emplacements du site.
Les règles de bonus, par exemple, sont définies dans les offres de bonus individuelles, une section Bonus distincte et les conditions générales.
Les retraits sont définis dans les Conditions générales, ainsi que dans les sections Banque et Caisse.
Assurez-vous de vérifier soigneusement tous ces éléments et de rechercher toute divergence avant de déposer ou de réclamer des offres.
3. Vol de dépôt
Il s’agit d’un type de fraude très rare où les joueurs déposent de l’argent dans un casino, mais l’argent n’apparaît pas sur leur compte de casino.
Les joueurs sont alors exclus de leurs comptes et ensuite bannis sans explication.
Ce type de fraude est souvent commis par des casinos opérant sans licence ni intention d'offrir un service honnête. Autrement dit, leur seul objectif est de voler le plus d'argent possible, le plus longtemps possible, sans se faire prendre.
Une fois exposés, ils ferment généralement leurs portes et rouvrent sous un nom différent.
5. Paiements retardés/gains impayés
Il s’agit de loin du type d’escroquerie le plus courant perpétré par les casinos malhonnêtes.
Les gains restent impayés ou sont retardés indéfiniment en utilisant diverses tactiques : prolonger et compliquer le processus KYC, utiliser des délais d'attente de transaction très longs, ignorer les e-mails et les demandes de chat du joueur, citer des conditions de paiement prédatrices.
Cela est fait dans le but de faire en sorte que le joueur abandonne éventuellement, annule la demande de retrait et remette l'argent en jeu.
Ces escroqueries sont particulièrement courantes dans les casinos sans licence ou dans les régions où il n’existe pas de réglementation sur les jeux en ligne ni d’autorité de surveillance pour faire respecter les réglementations existantes.
6. Publicité promotionnelle trompeuse/fausse
Les casinos malhonnêtes utilisent des campagnes promotionnelles et des publicités trompeuses pour attirer les joueurs qui déposent.
La publicité peut être trompeuse de diverses manières : les informations sur les bonus ou les règles des bonus peuvent être fausses, présentées de manière ambiguë ou même omises.
L'exemple le plus courant est la présentation d'un bonus de dépôt comme étant gratuit ou sans conditions de mise - il est souvent gratuit à réclamer, cependant, tous les gains générés nécessitent un dépôt ou un chiffre d'affaires élevé pour être encaissés.
Les escroqueries les plus courantes commises par les joueurs :
1. Identité fausse ou volée
La fraude d'identité se produit lorsqu'un joueur tricheur prend l'identité de quelqu'un d'autre pour créer un compte de casino et déposer de l'argent, en utilisant des informations d'identité et de carte de crédit volées.
De cette façon, ils ne dépensent pas leur propre argent pour déposer et peuvent garder leur véritable identité cachée tout en encaissant leurs gains.
C’est en partie la raison pour laquelle le KYC et d’autres procédures de vérification d’identité sont obligatoires dans l’ensemble du secteur des jeux en ligne.
2. Comptes multiples
C'est l'une des façons les plus courantes par lesquelles les joueurs trichent dans un casino, généralement pour abuser des bonus ou des promotions, pour obtenir un accès répété à des offres ou à des tournois où une seule réclamation ou un seul buy-in par personne est autorisé.
Autrefois répandue, la comptabilité multiple est aujourd'hui beaucoup plus difficile à réaliser en raison de mesures de prévention et de lutte contre la fraude accrues telles que l'empreinte digitale des appareils, l'analyse des adresses IP et e-mail, la vérification d'identité et l'analyse du comportement.
3. Éliminer les abus de bonus
L'abus de bonus se présente sous de nombreuses formes et sévit dans l'industrie du jeu en ligne depuis que les premiers bonus ont été offerts aux joueurs.
Aujourd’hui, nous avons des individus, voire des groupes organisés, qui ont élevé l’abus de bonus à un niveau professionnel.
Ils utilisent de nombreuses tactiques allant de la comptabilité multiple pour réclamer plusieurs bonus, aux logiciels illégaux et à l'exploitation des failles dans les conditions de service pour convertir l'argent des bonus en argent réel.
De nombreuses techniques de jeu avantageux et de chasse aux bonus sont aujourd’hui interdites dans les casinos.
Il n'est plus autorisé de déposer une seule fois, puis de faire défiler les offres de rechargement et de remboursement grâce à une stratégie minutieuse ou d'utiliser certains modèles de paris pour remplir les conditions de mise.
4. Blanchiment d'argent
Les fraudeurs font souvent passer de l’argent obtenu illégalement par l’intermédiaire de casinos en ligne pour camoufler son origine.
Le secteur des jeux en ligne est particulièrement vulnérable au blanchiment d’argent en raison des volumes importants d’argent et de transactions financières traités quotidiennement.
Les criminels tentent de trouver divers moyens de déposer et de retirer de l'argent sale : paiements en espèces, cartes prépayées, chèques, usurpations d'identité, multicomptes et transactions par des tiers. L'objectif est de blanchir l'argent par des moyens intraçables ou qui n'éveillent pas les soupçons.
5. Jetage de jetons (poker)
Le dumping de jetons est une arnaque commise pendant le jeu de poker.
Il s'agit d'un type de fraude organisée qui implique plusieurs personnes à la même table de poker qui tentent d'influencer ou de diriger le résultat du jeu en faveur d'un joueur ou contre lui.
L'arnaque consiste à perdre volontairement des jetons au profit d'autres joueurs à la table afin de transférer de l'argent illégal.
6. Rétrofacturations
Après avoir effectué un dépôt par carte de crédit et subi une perte, certains joueurs utilisent des rétrofacturations ou des fraudes dites amicales pour présenter le dépôt comme frauduleux et récupérer les fonds.
Le fait que les jeux d’argent en ligne soient souvent illégaux ou non réglementés aide les fraudeurs à demander avec succès des rétrofacturations.
Traduction 
