Beaucoup de casinos sont fermés maintenant

Par Steve Larson jeudi 23 juillet 2015
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Deux hommes israéliens arrêtés dans le cadre d'un projet de pompage et de déchargement possédaient 13 casinos en ligne
Les arrestations font suite à une cyberattaque de JPMorgan-Chase en 2014, qui a touché 76 millions de foyers.
Les autorités fédérales ont annoncé mardi l’arrestation de quatre hommes en Israël et en Floride associés à une opération en cours de « pompage et vidage » des penny stocks et du Bitcoin. Au cours des dernières 48 heures, des membres de la communauté des jeux en ligne ont identifié deux des hommes arrêtés comme étant les propriétaires de 13 casinos en ligne, dont Casino Titan, Grand Parker et Loco Panda.

Le projet d'investissement frauduleux a été décrit par le New York Times comme s'étendant sur trois continents, y compris des opérations à New York et en Floride, ainsi qu'en Israël, à Chypre et en Russie. Les deux hommes arrêtés par les autorités israéliennes – Gerry Shalon et Ziv Orenstein – sont les propriétaires des sites de jeux en ligne. Le FBI affirme vouloir extrader Shalon et Orenstein pour qu’ils soient inculpés aux États-Unis, bien que les deux hommes soient des citoyens israéliens. Joshu S. Muel Aaron est le cinquième suspect dans cette affaire, mais il est toujours en fuite.

Les accusations portées contre les personnes arrêtées comprennent la fraude en valeurs mobilières, la fraude électronique, le vol d'identité aggravé, le complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, le complot en vue de commettre une fraude électronique, le complot en vue de commettre une fraude sur les documents d'identité et le complot en vue de commettre du blanchiment d'argent. S’ils sont reconnus coupables, les hommes passeront probablement des décennies dans une prison fédérale.

Deux personnes arrêtées pour cyber-piratage de JPMorgan

Dans une affaire connexe, deux hommes ont été arrêtés mardi en Floride : Anthony Murgio et Yuri Lebedev. Murgio et Lebedev ont été accusés de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent en ligne sans licence. Murgio fait également face à des accusations de blanchiment d'argent.

Les deux hommes semblent impliqués dans une affaire non résolue datant de l’été 2014. Le Washington Post décrit l’affaire comme un « piratage majeur de JPMorgan Chase ». L'affaire impliquait une cyber-attaque contre la base de données centrale de JP Morgan-Chase, qui contenait les informations privées de 76 millions de foyers. À l'époque, Bloomberg News avait émis l'hypothèse que le gouvernement russe aurait pu parrainer le piratage, en représailles aux sanctions contre la Russie à la suite de la crise ukrainienne.

Cyberattaque liée au projet Penny Stocks

Il semble maintenant que le piratage de JP Morgan-Chase aurait pu être une tentative de poursuivre le système des penny stocks. Bien que le communiqué de presse du FBI sur l'affaire ne mentionne pas la cyberattaque de JPMorgan, une source du FBI a déclaré au Washington Post que les accusations portées contre Anthony Murgio et Yuri Lebedev étaient un levier pour les amener à parler de l'affaire JPMorgan.

La source a déclaré : « La prochaine étape sera que le FBI arrête ces types, les fasse se retourner et coopérer et peut-être commencer à avoir une conversation sur JPMorgan. Vous utilisez ces charges comme un marteau, quelque chose à tenir au-dessus de leur tête.

L’une des raisons pour lesquelles les autorités fédérales souhaiteraient que les membres israéliens du prétendu complot soient extradés vers les États-Unis serait qu’ils témoignent les uns contre les autres. S'ils étaient jugés dans des pays différents, les accusés pourraient rejeter la faute sur les accusés de l'autre pays. On ne sait pas si Israël acceptera d’extrader Gerry Shalon et Ziv Orenstein.

Communiqué de presse du FBI

Le communiqué de presse du FBI indique : « Depuis 2011, Shalon, Aaron, Orenstein et leurs co-conspirateurs ont orchestré des manipulations boursières de plusieurs millions de dollars – ou « pompage et vidage » – pour manipuler le prix et le volume des transactions de nombreuses sociétés de microcapitalisation cotées en bourse. actions (« penny stocks ») afin de permettre aux membres du complot de vendre leurs avoirs dans ces actions à des prix artificiellement gonflés.

Les arrestations ont suscité une inquiétude considérable parmi les spécialistes du marketing affilié associés aux deux programmes d'affiliation de Shalon et Orenstein : The Affactive Group et The Revenue Jet Group. Au cours des dernières 48 heures, les webmasters ont signalé que les représentants des affiliés des 13 casinos en ligne avaient informé que les comptes et les paiements étaient gelés. Un webmaster a posté qu'un représentant d'Affactive avait déclaré : « Les opérations se terminent immédiatement. »

« Schéma traditionnel de pompage et de décharge »

Austin Berglas, ancien cyberexpert du FBI et actuellement directeur général des cyber-enquêtes chez K2 Intelligence, a déclaré à la journaliste du Washington Post chargée de la sécurité nationale, Ellen Nakashima, que le piratage de JPMorgan s'avère être lié à un stratagème lucratif assez conventionnel.

M. Berglas a déclaré : « Le vol de dizaines de millions de courriers électroniques est un véhicule parfait pour promouvoir les penny stocks que vous vous débarrasseriez ensuite après avoir obtenu l'investissement initial. C'est le système traditionnel de pompage et de vidage dans le monde numérique.

Il semble que l'aile des jeux en ligne de l'empire financier de Gerry Shalon et Ziv Orenstein pourrait être une partie tangentielle de l'enquête en cours. Néanmoins, la communauté des webmasters impliquée dans Affactive Group et Revenue Jet Group risque de perdre beaucoup d’argent, sans que ce soit de sa faute. La fermeture des 13 casinos en ligne est un dommage collatéral dans une enquête internationale bien plus vaste.