Scams in online casinos and iGaming are prevalent and come in many forms. Casino AND players both can cheat, while frauds involve cheating during gameplay while playing through abonus, pirated games, money laundering, chip dumping, ambiguous terms of service, delayed winnings, misleading advertising and more!
Let’s see 11 most common casino scams in online gambling.
The iGaming industry is highly susceptible to fraud due to:
● its online environment where cyber criminals have direct access to users
● a large volume of daily financial transactions
● a lack of regulations in certain regions
● the nature of the games of luck and chance
The scams in online gambling go both ways: criminal casino groups exploit players, while unscrupulous players look for ways to cheat operators.
In order to stay safe, you need to learn to recognize and anticipate the most common scams in online gambling.
Most common scams done by casinos are:
1. Pirated Games
Players bet real cash in games of chance and skill hoping to win - these games must therefore function based on the random number generator to offer only random outcomes.
Pirated, fake or unlicensed games are not only illegal, but can also be tampered with to make winning combinations highly unlikely or downright impossible.
Here’s how to recognize counterfeit slots and casino games:
Try to find the official version of the game in question at its provider’s official site and compare the overall look with the version you intent to play.Graphics and features must match entirely.
Check all interface button and make sure that that every one of them works, particularly the Help button and if it’s supposed to be linking to an outside source.
Compare the paytables - they should be an exact match.
If the game features a network wide jackpot, compare it with a known original and see if the numbers match.
Certain games have country restrictions applied to them. If you can play a game otherwise restricted in your region, it MAY indicate a red flag.
You can use your browser developer tools to inspect the source code of the game you are playing. A game is pretty much an iframe embedded into a page, and iframe URL should be the software provider's domain. If it is not, this indicates a problem.
2. Ambiguous terms and conditions
Rogue casino groups will often disguise unfair or damaging terms and conditions using ambiguous language, vague or confusing definitions.
T&C are a legally binding document and must be explicitly defined. Any kind of ambiguity prevents players from understanding their rights and obligations in a casino, and yet most players will click I Agree anyway, often without reading through the terms.
On the other hand, ambiguously or poorly worded rules allow casinos to interpret them retroactively in their favor and to disadvantage players. For example, banning bonus abuse without explicitly stating what actions constitute said abuse.
The most common damaging rules in a casino are related to bonuses and cashouts.
To make matters worse, these rules are often defined repeatedly in multiple places on a casino website which casinos use to plant conflicting information and confuse the player. Wagering requirements, minimum deposit, max cashout, or max allowed bet for the same bonus may differ at various places across the website.
Bonus rules, for example, are defined within individual bonus offers, a separate Bonus section and the General T&C.
Cashouts are defined within the General terms and conditions, as well as the Banking and Cashier sections.
Make sure to check all of these thoroughly and look for any discrepancies before depositing or claiming any offers.
3. Deposit theft
This is a very rare type of fraud where players deposit money into a casino, but money doesnt show up in their casino account.
Players are then locked out of their accounts and subsequently banned without explanation.
Frauds like this are often committed by casinos operating without a license or intent to offer honest service. In other words, their only goal is to steal as much money as possible for as long as possible without getting caught.
Once exposed, they will commonly shut down operations and reopen under a different name.
4. Delayed Payments/Unpaid Winnings
This is by far the most common kind of scam carried out by rogue casinos.
Winnings are left unpaid or get delayed indefinitely using a variety of tactics: prolonging and complicating the KYC process, using very long transaction pending times, ignoring the player’s emails and chat inquiries, citing predatory payment terms.
This is done with the goal to make the player eventually give up, reverse the withdrawal request and put the money back into play.
These scams are especially common at unlicensed casinos or in regions where there are no iGaming regulations or a supervisory authority to enforce compliance with existing regulations.
5. Misleading/false promotional advertising
Dishonest casinos use misleading promotional campaigns and advertising to lure depositing players.
Advertising can be misleading in various ways: information about bonuses or bonus rules can be false, ambiguously presented or even left out.
The most common example is presenting a deposit bonus as free or without wagering requirements - it often IS free to claim, however, any generated winnings require a deposit or high turnover to cash out.
Most common scams done by players:
1. Fake or stolen identity
Identity fraud is when a cheating player assumes someone else’s identity to create a casino account and deposit money, by using stolen ID and credit card information.
This way, they do not spend their own money to deposit and can keep their true identity hidden while cashing out winnings.
This is, in part, the reason why the KYC and other identity verifying procedures are mandatory across the iGaming industry.
2. Multiple accounts
This is one of the most common ways that players cheat in a casino, usually to abuse bonuses or promotions, to gain repeated access to offers or tournaments where only one claim or buy-in per person is allowed.
Once widespread, multi accounting is nowadays much harder to do due to increased prevention and anti-fraud measures such as device fingerprinting, IP and email address analysis, ID verification and behavior analysis.
3. Clear bonus abuse
Bonus abuse comes in many forms and it’s been plaguing the online gambling industry ever since the first bonuses were offered to players.
Today we have individuals or even organized groups who have taken bonus abuse to professional levels.
They use numerous tactics from multi accounting to claim multiple bonuses, to illegal software and exploiting loopholes in the terms of service to convert bonus money into real cash.
Many advantage play and bonus hunting techniques are banned at casinos today.
Depositing only once and then cycling through reload and cashback offers through careful strategizing, or using certain betting patterns to clear out the wagering requirements is no longer allowed.
4. Money laundering
Fraudsters often put illegally obtained money through online casinos to camouflage its origins.
iGaming is particularly vulnerable to money laundering due to large volumes of money and financial transactions being handled daily.
Criminals attempt to find various ways to deposit and withdraw dirty money, including cash payments, prepaid cards, checks, identity frauds, multiaccounting and third parties to undertake transactions. The goal is to clean the money through untraceable means or means that won’t raise suspicion.
5. Chip dumping (poker)
Chip dumping is a scam committed during the game of poker.
This is a type of organized fraud which involves multiple people at the same poker table attempting to sway or direct the outcome of the game in one player’s favor or against them.
The scam involves losing chips to other players at the table on purpose in order to transfer illegal money.
6. Chargebacks
After depositing via a credit card and sustaining a loss, some players use chargebacks or so-called friendly frauds to present the deposit as fraudulent and gain the funds back.
The fact that gambling online is often unlawful or unregulated helps fraudsters to successfully request chargebacks.
Les escroqueries dans les casinos en ligne et sur iGaming sont répandues et se présentent sous de nombreuses formes. Le casino ET les joueurs peuvent tous deux tricher, tandis que les fraudes impliquent la tricherie pendant le jeu en jouant via des bonus, des jeux piratés, le blanchiment d'argent, le dumping de jetons, des conditions de service ambiguës, des gains retardés, des publicités trompeuses et bien plus encore !
Voyons 11 escroqueries de casino les plus courantes dans les jeux de hasard en ligne.
L'industrie du iGaming est très vulnérable à la fraude pour les raisons suivantes :
● son environnement en ligne où les cybercriminels ont un accès direct aux utilisateurs
● un volume important de transactions financières quotidiennes
● un manque de réglementation dans certaines régions
● la nature des jeux de chance et de hasard
Les escroqueries dans les jeux de hasard en ligne vont dans les deux sens : des groupes de casino criminels exploitent les joueurs, tandis que des joueurs sans scrupules cherchent des moyens de tromper les opérateurs.
Afin de rester en sécurité, vous devez apprendre à reconnaître et anticiper les escroqueries les plus courantes dans le domaine des jeux de hasard en ligne.
Les escroqueries les plus courantes commises par les casinos sont :
1. Jeux piratés
Les joueurs parient de l'argent réel dans des jeux de hasard et d'adresse dans l'espoir de gagner. Ces jeux doivent donc fonctionner sur la base du générateur de nombres aléatoires pour offrir uniquement des résultats aléatoires.
Les jeux piratés, faux ou sans licence sont non seulement illégaux, mais peuvent également être falsifiés pour rendre des combinaisons gagnantes hautement improbables, voire carrément impossibles.
Voici comment reconnaître les machines à sous et les jeux de casino contrefaits :
Essayez de trouver la version officielle du jeu en question sur le site officiel de son fournisseur et comparez l'apparence générale avec la version à laquelle vous avez l'intention de jouer. Les graphismes et les fonctionnalités doivent correspondre entièrement.
Vérifiez tous les boutons de l'interface et assurez-vous que chacun d'entre eux fonctionne, en particulier le bouton Aide et s'il est censé être lié à une source externe.
Comparez les tableaux des gains – ils devraient correspondre exactement.
Si le jeu propose un jackpot à l'échelle du réseau, comparez-le avec un original connu et voyez si les chiffres correspondent.
Certains jeux sont soumis à des restrictions nationales. Si vous pouvez jouer à un jeu autrement restreint dans votre région, cela PEUT indiquer un drapeau rouge.
Vous pouvez utiliser les outils de développement de votre navigateur pour inspecter le code source du jeu auquel vous jouez. Un jeu est en quelque sorte une iframe intégrée dans une page, et l'URL de l'iframe doit être le domaine du fournisseur de logiciel. Si ce n'est pas le cas, cela indique un problème.
2. Conditions générales ambiguës
Les groupes de casinos malhonnêtes dissimulent souvent des conditions générales injustes ou préjudiciables en utilisant un langage ambigu et des définitions vagues ou déroutantes.
Les CGV sont un document juridiquement contraignant et doivent être explicitement définies. Toute forme d'ambiguïté empêche les joueurs de comprendre leurs droits et obligations dans un casino, et pourtant, la plupart des joueurs cliquent de toute façon sur J'accepte, souvent sans lire les conditions.
En revanche, des règles ambiguës ou mal formulées permettent aux casinos de les interpréter rétroactivement en leur faveur et de désavantager les joueurs. Par exemple, interdire les abus de bonus sans indiquer explicitement quelles actions constituent cet abus.
Les règles préjudiciables les plus courantes dans un casino concernent les bonus et les retraits.
Pour aggraver les choses, ces règles sont souvent définies de manière répétée à plusieurs endroits sur le site Web d'un casino, ce que les casinos utilisent pour diffuser des informations contradictoires et semer la confusion chez le joueur. Les conditions de mise, le dépôt minimum, le retrait maximum ou la mise maximale autorisée pour le même bonus peuvent différer à différents endroits du site Web.
Les règles de bonus, par exemple, sont définies dans les offres de bonus individuelles, dans une section Bonus distincte et dans les Conditions générales.
Les retraits sont définis dans les Conditions générales ainsi que dans les sections Banque et Caisse.
Assurez-vous de vérifier soigneusement tous ces éléments et de rechercher toute anomalie avant de déposer ou de réclamer une offre.
3. Vol de dépôt
Il s'agit d'un type de fraude très rare dans lequel les joueurs déposent de l'argent dans un casino, mais l'argent n'apparaît pas sur leur compte de casino.
Les joueurs sont ensuite exclus de leur compte, puis bannis sans explication.
De telles fraudes sont souvent commises par des casinos opérant sans licence ni intention d'offrir un service honnête. En d’autres termes, leur seul objectif est de voler le plus d’argent possible et le plus longtemps possible sans se faire prendre.
Une fois exposés, ils arrêtent généralement leurs opérations et rouvrent sous un nom différent.
4. Paiements retardés/gains impayés
Il s’agit de loin du type d’arnaque le plus courant pratiqué par les casinos malhonnêtes.
Les gains restent impayés ou sont retardés indéfiniment en utilisant diverses tactiques : prolonger et compliquer le processus KYC, utiliser des délais de transaction très longs, ignorer les e-mails et les demandes de chat du joueur, invoquer des conditions de paiement prédatrices.
Ceci est fait dans le but d'amener le joueur à abandonner, à annuler la demande de retrait et à remettre l'argent en jeu.
Ces escroqueries sont particulièrement courantes dans les casinos sans licence ou dans les régions où il n'existe pas de réglementation sur les iGaming ni d'autorité de surveillance pour faire respecter les réglementations en vigueur.
5. Publicité promotionnelle trompeuse/fausse
Les casinos malhonnêtes utilisent des campagnes promotionnelles et des publicités trompeuses pour attirer les joueurs qui déposent.
La publicité peut être trompeuse de diverses manières : les informations sur les bonus ou les règles des bonus peuvent être fausses, présentées de manière ambiguë ou même omise.
L'exemple le plus courant est la présentation d'un bonus de dépôt comme gratuit ou sans conditions de mise - il EST souvent gratuit de le réclamer, cependant, tout gain généré nécessite un dépôt ou un chiffre d'affaires élevé pour être retiré.
Escroqueries les plus courantes commises par les joueurs :
1. Identité fausse ou volée
La fraude d'identité se produit lorsqu'un joueur tricheur usurpe l'identité de quelqu'un d'autre pour créer un compte de casino et déposer de l'argent, en utilisant une pièce d'identité et des informations de carte de crédit volées.
De cette façon, ils ne dépensent pas leur propre argent pour déposer et peuvent garder leur véritable identité cachée tout en encaissant leurs gains.
C'est en partie la raison pour laquelle le KYC et d'autres procédures de vérification d'identité sont obligatoires dans l'ensemble de l'industrie iGaming.
2. Plusieurs comptes
C'est l'un des moyens les plus courants utilisés par les joueurs pour tricher dans un casino, généralement pour abuser des bonus ou des promotions, pour accéder de manière répétée à des offres ou à des tournois où une seule réclamation ou un seul buy-in par personne est autorisé.
Autrefois répandue, la multi-comptabilité est aujourd'hui beaucoup plus difficile à mettre en œuvre en raison du renforcement des mesures de prévention et de lutte contre la fraude telles que la prise d'empreintes digitales des appareils, l'analyse des adresses IP et e-mail, la vérification de l'identité et l'analyse du comportement.
3. Supprimer les abus de bonus
L'abus de bonus prend de nombreuses formes et sévit dans l'industrie du jeu en ligne depuis que les premiers bonus ont été offerts aux joueurs.
Aujourd'hui, nous avons des individus ou même des groupes organisés qui ont porté l'abus de primes à un niveau professionnel.
Ils utilisent de nombreuses tactiques allant de la multi-comptabilité pour réclamer plusieurs bonus aux logiciels illégaux et en exploitant les failles des conditions de service pour convertir l'argent des bonus en argent réel.
De nombreuses techniques de jeu avantageux et de chasse aux bonus sont aujourd’hui interdites dans les casinos.
Déposer une seule fois, puis parcourir les offres de recharge et de cashback grâce à une stratégie minutieuse, ou utiliser certains modèles de paris pour répondre aux conditions de mise n'est plus autorisé.
4. Blanchiment d'argent
Les fraudeurs placent souvent de l’argent obtenu illégalement via des casinos en ligne pour camoufler ses origines.
iGaming est particulièrement vulnérable au blanchiment d’argent en raison des importants volumes d’argent et des transactions financières traitées quotidiennement.
Les criminels tentent de trouver différents moyens de déposer et de retirer de l'argent sale, notamment les paiements en espèces, les cartes prépayées, les chèques, les fraudes d'identité, le multicompte et les transactions effectuées par des tiers. L’objectif est de nettoyer l’argent par des moyens intraçables ou qui n’éveilleront pas de soupçons.
5. Déversement de jetons (poker)
Le chip dumping est une arnaque commise lors d’une partie de poker.
Il s'agit d'un type de fraude organisée dans laquelle plusieurs personnes assises à la même table de poker tentent d'influencer ou d'orienter le résultat du jeu en faveur ou à l'encontre d'un joueur.
L'arnaque consiste à perdre volontairement des jetons au profit d'autres joueurs de la table afin de transférer de l'argent illégal.
6. Rétrofacturations
Après avoir effectué un dépôt via une carte de crédit et subi une perte, certains joueurs utilisent des rétrofacturations ou des fraudes dites amicales pour présenter le dépôt comme frauduleux et récupérer les fonds.
Le fait que les jeux de hasard en ligne soient souvent illégaux ou non réglementés aide les fraudeurs à demander avec succès des rétrofacturations.
Traduction 
