Le fondateur de BetOnSports, Gary Kaplan, plaide coupable

Par CHERYL WITTENAUER,
Cheryl Wittenauer, rédactrice d'Associated Press, rédactrice d'Associated Press – vendredi 14 août, 18 h HE ( http://news.yahoo.com/s/ap/20090814/ap_on_re_us/us_internet_gambling_plea)

ST. LOUIS – Le fondateur du site de jeu en ligne BetOnSports.com a plaidé coupable vendredi de complot fédéral de racket et d'autres accusations, mettant fin à des années d'enquête et de poursuites dans une affaire dans le monde complexe des jeux sportifs offshore.

Gary Kaplan, 50 ans, qui a débuté comme bookmaker à New York sans avoir terminé ses études secondaires et qui, ces dernières années, a présenté son entreprise au monde comme la plus grande et la meilleure du secteur, a accepté dans un accord de plaidoyer de renoncer à 43,6 $. millions de dollars en revenus obtenus illégalement grâce à son entreprise criminelle.

Le procureur adjoint des États-Unis, Steven Holtshouser, a déclaré que Kaplan ne resterait pas sans le sou.

L'argent, dont la majeure partie ira au gouvernement américain, est déjà arrivé aux États-Unis à partir d'un compte bancaire suisse et représente "plus de la moitié" de la valeur totale de Kaplan, a déclaré Holtshouser. Une partie des bénéfices pourrait être reversée au New Jersey et à la Suisse pour leur coopération dans cette affaire.

Il a ajouté que Kaplan possédait une fiducie « de plusieurs millions » dans le New Jersey et en Suisse.

Kaplan a fondé la société offshore en 1995, créant des entités à Aruba, Antigua et finalement au Costa Rica pour inciter les citoyens américains à placer des paris sportifs par téléphone et sur Internet directement à partir de leurs comptes américains. Elle est devenue l’une des plus grandes sociétés de jeux en ligne au monde.

De l'aveu même de Kaplan devant le tribunal vendredi, BetOnSports comptait un million de clients enregistrés et a accepté plus de 10 millions de paris sportifs dépassant le milliard de dollars rien qu'en 2004. À cette époque, il était basé au Costa Rica, où il employait 1 700 personnes et fournissait une garderie pour leurs enfants située à côté de son champ de tir, a déclaré Holtshouser. Kaplan a introduit BetOnSports en bourse sur le marché des investissements alternatifs de la Bourse de Londres en 2004, ce qui lui a rapporté plus de 100 millions de dollars investis sur des comptes bancaires suisses. Pendant les deux années suivantes, il a été consultant de BetOnSports.

Les jeux en ligne sont illégaux aux États-Unis et, en 2006, un grand jury fédéral a inculpé Kaplan, sa société et plusieurs associés. Quatre autres anciens dirigeants, dont deux frères et sœurs de Kaplan, ont plaidé coupables. Personne n'a été condamné.

Les procureurs ont déclaré que la société avait faussement annoncé que ses opérations de jeu sur le Web et par téléphone étaient légales et avait induit les joueurs en erreur en leur faisant croire que l'argent transféré à BetOnSports était en sécurité et pouvait être retiré à tout moment. Au lieu de cela, selon les enquêteurs, l’argent a été utilisé pour étendre les opérations, y compris l’achat d’une société de paris rivale. Lorsque BetOnSports a cessé ses activités en 2006, les clients ont perdu plus de 16 millions de dollars.

Kaplan, semblant soigné et respectable dans une combinaison orange délivrée par la prison, a lu à haute voix une longue déclaration au juge détaillant l'histoire de son entreprise, tandis que sa femme, ses enfants, une sœur, ses nièces et ses neveux écoutaient le public.

Il a déclaré à la juge de district américaine Carol Jackson qu'il pensait initialement que le fait d'adhérer aux lois et aux pratiques de ses entités offshore à Aruba, Antigua, au Costa Rica, en République dominicaine et au Royaume-Uni le maintenait en bonne position face aux lois américaines. Mais il a déclaré qu'il avait pris conscience dès 2000 que de telles transactions violaient la loi américaine et qu'il avait obtenu confirmation dans un avis juridique en 2002 lorsqu'il avait tenté d'introduire la société en bourse. Pourtant, il a continué à opérer.

"J'accepte la responsabilité de mes actes et je réalise qu'en tant que citoyen américain, j'aurais dû respecter la loi américaine", a-t-il déclaré. "Néanmoins, je ne suis pas d'accord avec la position américaine contre les paris sportifs offshore par téléphone et sur Internet. Mais j'accepte l'entière responsabilité de mes décisions."

Kaplan a plaidé coupable de complot de racket, de violation du Wire Wager Act et de complot en vue de le violer. En échange, d'autres accusations ont été abandonnées.

Les avocats de la défense et des poursuites lui recommandent de purger entre 41 et 51 mois de prison, mais Jackson pourrait en imposer plus ou moins lors de la condamnation de Kaplan le 27 octobre. Il ne paiera aucune amende ni restitution en dehors de la confiscation. Il a déjà purgé 29 mois de prison depuis son arrestation en mars 2007 à Porto Rico.

Pendant un an avant son arrestation, Holtshouser a déclaré que Kaplan était « en fuite, fuyant partout dans le monde » avec de faux passeports, « essayant d'établir un endroit où il ne pourrait pas être extradé ».

L'affaire aurait pu être déposée n'importe où aux États-Unis, mais l'ancienne procureure américaine du district oriental du Missouri, Catherine Hanaway, qui s'était engagée à poursuivre ce domaine de criminalité, a déclaré Holtshouser, l'a poursuivie avec le soutien du ministère de la Justice et l'aide du FBI infiltré. agents qui ont parié avec la société de Kaplan.

Les agents fédéraux enquêtent sur les jeux sportifs offshore depuis 1997 et sur BetOnSports depuis 2001.