How to Verify Identity at an Online Casino? Insightful Guide on KYC + Cool Tips!
Identity verification or KYC (Know Your Customer) is a procedure online casinos implement to:
• ensure regulatory compliance
• prevent fraud, money laundering, underage gambling, risk gambling, and identity theft
• promote responsible gambling.
In this insightful guide, we will give you a thorough explanation of why ID verification is needed, when it is done, what documents are required, and share some tips on how to go through the entire process with as little hassle as possible!
Why Do Casinos Require Players to Verify Their Identity?
Most online casinos today require some form of identity verification.
The procedure itself varies between casinos and depends on specific regulatory requirements, a player's activity, betting patterns, and amounts deposited/cashed out.
Do Crypto Casinos Require Players to Verify Identity?
As you probably know, cryptocurrencies are often described as “anonymous” payment methods. Due to this, players assume that no ID verification is required, but that’s not right. It’s a casino’s own right to demand the process to be completed, even if it runs as a crypto-only platform.
*HOT TIP* If you are unsure if verification is needed, feel free to reach out to support via live chat.
When Does a Player Need to Verify Their Identity?
This depends on the casino’s internal policy. Most casinos will verify a player's identity upon the first withdrawal request.
Verification may be repeated once cumulative withdrawals reach a specified amount.
Some operators may require players to finalize the verification process upon registering or making the initial deposit.
We advise you to check the Terms for ID verification requirements and complete it ASAP. Do this at the earliest convenience the casino allows, to prevent delays and issues upon withdrawals.
*HOT TIP* Always have up-to-date docs prepared!
What Documents Are Needed for ID Verification?
Different casinos have different requirements, but most commonly, the necessary documents include:
• proof of identity and age (front and back of ID card, passport, driver’s license, or any similar government-issued document)
• proof of address (such as utility bill no older than 3 months)
• proof of payment method ownership and proof of deposit
• selfie with ID documents (possibly with casino website opened in the back), video or phone verification.
• Face matching between ID document photo and a selfie-picture
As for the payment method proof, if using a credit card, you may be asked to provide a scanned copy of the card or to fill in a credit card verification form while registering.
Other possible options include an email payment/deposit confirmation notification and a screenshot of the payment notification with clear details like email address and/or account ID.
A relatively small number of casinos have some less common requirements. For example, a player may be asked to photograph themselves next to post signs or other landmarks as proof of location or to submit an image of themselves with a local daily newspaper. In the case of high-value deposits/wagering, casinos may want to check the source of funds (SOF).
Bear in mind that some casinos do not accept mobile phone bills.
Also, take note that some casinos may ask for notarized documents - certification by a notary public may incur additional costs.
*HOT TIP* All details must be clearly visible in selfies, scans, or copies. Make sure the documents are not cropped or blurred!
How to Provide Documents for ID Verification?
First of all, players need to check which particular documents are needed. Make sure to check whether the operator requires photocopied documents, scanned documents, or screenshots.
These are the possible options for how documents may be submitted:
• via email
• via a dedicated page on the site
• third-party service secure transfer
• through mobile app
Once the required documents are sent, a casino will send a confirmation that the documents are received.
Some operators have it as a section under “My Account” or “My Profile”, so players can check the status and the progress of the verification process.
In addition to this, players in certain countries may complete instant verification through some of the following bank accounts:
• BankID
• eIDAS
• Trustly
• Sofort
• Rapid ID
• IDnow
• Jumio
• Pay N Play
How Long Does It Take for a Casino to Verify Documents?
In some casinos, the process is instant, so a player has the documents verified immediately upon submitting them, let’s say within 15 minutes.
On average, the verification process is completed anywhere between 2-5 business days. On extremely rare occasions, a casino may need up to 15 working days to verify a consumer’s identity.
*HOT TIP* Some casinos do not complete the verification process on weekends - Saturday and Sunday. This may be the reason why the process may take longer than expected.
Why KYC is Unsuccessful
• Inadequate documents or omission of documents
• Data in documents not clearly visible
• Mismatched data between the registration form and provided documents
• Inaccurate information provided by omission or oversight
• Provided documents are not in the player's name
• Documents provided in a wrong form
• Player has multiple accounts
• Technical issues
This is pretty much a retrospective of all significant things ID verification-related. If you’ve had any unusual requirements from casinos or experiences with overly long procedures, feel free to share them here in this thread.
Don’t forget to read the Terms and Conditions! Have fun & gamble responsibly!
Comment vérifier son identité dans un casino en ligne ? Guide complet sur la procédure KYC et astuces pratiques !
La vérification d'identité ou KYC (Know Your Customer) est une procédure mise en œuvre par les casinos en ligne pour :
• garantir la conformité réglementaire
• Prévenir la fraude, le blanchiment d'argent, le jeu chez les mineurs, le jeu à risque et l'usurpation d'identité
• Promouvoir le jeu responsable.
Dans ce guide instructif, nous vous expliquerons en détail pourquoi la vérification d'identité est nécessaire, quand elle est effectuée, quels documents sont requis, et nous partagerons quelques conseils sur la façon de mener à bien l'ensemble du processus avec le moins de tracas possible !
Pourquoi les casinos exigent-ils que les joueurs vérifient leur identité ?
La plupart des casinos en ligne exigent aujourd'hui une forme de vérification d'identité.
La procédure elle-même varie d'un casino à l'autre et dépend des exigences réglementaires spécifiques, de l'activité du joueur, de ses habitudes de mise et des montants déposés/retirés.
Les casinos en cryptomonnaie exigent-ils que les joueurs vérifient leur identité ?
Comme vous le savez probablement, les cryptomonnaies sont souvent décrites comme des moyens de paiement « anonymes ». De ce fait, les joueurs supposent qu'aucune vérification d'identité n'est requise, ce qui est inexact. Un casino est en droit d'exiger cette vérification, même s'il s'agit d'une plateforme acceptant uniquement les cryptomonnaies.
*ASTUCE EXCEPTIONNELLE* Si vous n'êtes pas sûr qu'une vérification soit nécessaire, n'hésitez pas à contacter l'assistance par chat en direct.
Quand un joueur doit-il vérifier son identité ?
Cela dépend de la politique interne du casino. La plupart des casinos vérifient l'identité du joueur lors de sa première demande de retrait.
La vérification peut être répétée une fois que le total des retraits cumulés atteint un montant spécifié.
Certains opérateurs peuvent exiger des joueurs qu'ils finalisent le processus de vérification lors de leur inscription ou lors du dépôt initial.
Nous vous conseillons de consulter les conditions relatives à la vérification d'identité et de la compléter dès que possible. Faites-le dès que le casino vous le permet afin d'éviter tout retard ou problème lors de vos retraits.
*CONSEIL IMPORTANT* Ayez toujours vos documents à jour !
Quels documents sont nécessaires pour la vérification d'identité ?
Les exigences varient d'un casino à l'autre, mais le plus souvent, les documents nécessaires sont les suivants :
• une preuve d'identité et d'âge (recto et verso de la carte d'identité, du passeport, du permis de conduire ou de tout autre document officiel similaire)
• justificatif de domicile (tel qu'une facture de services publics datant de moins de 3 mois)
• Preuve de propriété du moyen de paiement et preuve de dépôt
• selfie avec les documents d'identité (éventuellement avec le site web du casino ouvert en arrière-plan), vérification vidéo ou téléphonique.
• Appariement des visages entre la photo d'identité et un selfie
Concernant la preuve du mode de paiement, si vous utilisez une carte de crédit, il pourra vous être demandé de fournir une copie scannée de la carte ou de remplir un formulaire de vérification de carte de crédit lors de votre inscription.
D'autres options possibles incluent une notification de confirmation de paiement/dépôt par e-mail et une capture d'écran de la notification de paiement avec des détails clairs tels que l'adresse e-mail et/ou l'identifiant du compte.
Un nombre relativement restreint de casinos appliquent des exigences moins courantes. Par exemple, un joueur peut être invité à se photographier à côté de panneaux de signalisation ou d'autres points de repère comme preuve de localisation, ou à fournir une photo de lui avec un quotidien local. En cas de dépôts ou de mises importants, les casinos peuvent souhaiter vérifier la provenance des fonds.
Veuillez noter que certains casinos n'acceptent pas les factures de téléphone portable.
Notez également que certains casinos peuvent exiger des documents notariés ; la certification par un notaire public peut entraîner des frais supplémentaires.
*CONSEIL IMPORTANT* Tous les détails doivent être parfaitement visibles sur les selfies, les scans ou les copies. Assurez-vous que les documents ne soient ni recadrés ni flous !
Comment fournir les documents nécessaires à la vérification d'identité ?
Avant toute chose, les joueurs doivent vérifier quels documents sont précisément requis. Il convient de s'assurer que l'opérateur demande des photocopies, des documents scannés ou des captures d'écran.
Voici les options possibles pour la soumission des documents :
• par courriel
• via une page dédiée sur le site
• transfert sécurisé par un service tiers
• via l'application mobile
Une fois les documents requis envoyés, le casino enverra une confirmation de leur réception.
Certains opérateurs proposent cette information dans une section « Mon compte » ou « Mon profil », permettant ainsi aux joueurs de consulter le statut et l'avancement du processus de vérification.
De plus, les joueurs de certains pays peuvent effectuer une vérification instantanée via certains des comptes bancaires suivants :
• Identifiant bancaire
• eIDAS
• En toute confiance
• Sofort
• Identification rapide
• IDnow
• Jumio
• Pay N Play
Combien de temps faut-il à un casino pour vérifier les documents ?
Dans certains casinos, le processus est instantané ; les documents du joueur sont donc vérifiés immédiatement après leur soumission, par exemple en 15 minutes.
En moyenne, la vérification prend entre 2 et 5 jours ouvrables. Exceptionnellement, un casino peut avoir besoin de jusqu'à 15 jours ouvrables pour vérifier l'identité d'un client.
*BON À SAVOIR* Certains casinos ne finalisent pas la procédure de vérification le week-end (samedi et dimanche). C'est peut-être la raison pour laquelle le processus peut prendre plus de temps que prévu.
Pourquoi le KYC est un échec
• Documents insuffisants ou omission de documents
• Données dans les documents non clairement visibles
• Données incohérentes entre le formulaire d'inscription et les documents fournis
• Informations inexactes fournies par omission ou négligence
• Les documents fournis ne sont pas au nom du joueur.
• Documents fournis sous une forme incorrecte
• Le joueur possède plusieurs comptes
• Problèmes techniques
Il s'agit d'un récapitulatif des points importants concernant la vérification d'identité. Si vous avez rencontré des exigences inhabituelles de la part des casinos ou si vous avez subi des procédures excessivement longues, n'hésitez pas à les partager dans cette discussion.
N'oubliez pas de lire les conditions générales ! Amusez-vous et jouez de manière responsable !
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