Les propriétaires du casino Lucky18 ARRÊTÉS

Salut tout le monde ! Regarde ça....
Un ancien agent de mannequins a été arrêté jeudi soir avec deux autres personnes soupçonnées de diriger un casino en ligne.
Asi Vaknin, le principal suspect, Naftali Goldman et Yonatan Grimberg. ont été arrêtés par des détectives de la division de la police internationale et des crimes graves.
Tous trois sont soupçonnés de blanchiment d'argent. Vaknin est également soupçonné d'avoir proféré des menaces. Les trois hommes ont été placés en détention provisoire vendredi matin pour quatre jours.
La police a interrogé Vaknin pendant plusieurs heures dans les bureaux de l'Unité des crimes internationaux et graves à Lod, mais il a maintenu son droit de garder le silence.
Vendredi matin, les trois suspects ont comparu pour une audience de détention provisoire devant la juge de service, Esther Nachlieli-Khayat, au tribunal de première instance de Rishon Letzion.
Au cours de l'audience, les avocats des suspects, Sasi Gez et Sharon Nahari, ont réitéré leur demande de preuves que l'entreprise en question n'était pas légale ou différente des sites de jeux sur Internet.
"L'entreprise en question possède des licences. Tout est public et visible. N'étiez-vous pas pressé de procéder à des arrestations ?" Gez a demandé au représentant de la police, qui a répondu qu'ils en étaient aux premiers stades de l'enquête.
Le juge semblait également douter que Vaknin ait enfreint la loi.
À un moment donné, elle a déclaré : « Tedi Sagi [le propriétaire d'une société qui fournit des logiciels pour les sites de jeux en ligne et dont les actions ont récemment été introduites pour la première fois à la Bourse de Londres] était mon voisin. Je connais assez bien le sujet. Quelle est la différence entre lui et les suspects devant moi ? elle a demandé au représentant de la police.
L'enquêteur principal de l'affaire, le commissaire Alon Shaharbani, a répondu qu'une partie de l'activité avait eu lieu en Israël et que la police avait dû arrêter les suspects pour les prendre sur le fait et comparer leurs histoires.

"Gérer un site de jeu n'est pas un crime"

Cependant, Nahari a déclaré au tribunal que plusieurs grandes sociétés, dont Sagi, avaient des bureaux dans la tour de bureaux Azrieli de Tel Aviv et étaient « cotées à la Bourse de Londres pour des milliards de dollars, et que d'autres sociétés accordaient une licence légale des bons gouvernements à ceux qui recherchent ». il."
Nahari a également déclaré que tant que les joueurs israéliens sont bloqués sur un site Web de jeux d'argent et que le site est géré à l'étranger, l'exploitation d'un tel site ne constitue pas un crime.
Nahari a déclaré qu'il avait représenté d'autres clients similaires et que dans un cas, bien que la police ait affirmé que le site était géré à partir d'un portail en Israël, aucun acte d'accusation n'avait été émis.
"Donc, bien sûr, lorsque le site n'est même pas exploité en Israël, il n'y a aucun soupçon d'infraction à la loi", a-t-il déclaré.
Le juge a déclaré que les questions juridiques dans cette affaire « couvraient le monde entier » et devaient trouver une réponse avant que l'affaire n'avance.

Voici un autre reportage sur le sujet...

La police a arrêté jeudi soir Asi Vaknin, chef d'une agence de mannequins et figure réputée de la pègre, soupçonnée de blanchiment d'argent et d'exploitation de sites de jeux en ligne illégaux.
Vaknin sera présenté vendredi devant une audience de détention provisoire.
En 2003, Vaknin, ancien copropriétaire de l'agence de mannequins "Roberto", a déclaré à la police que la famille criminelle Abergil était impliquée dans la vente de drogue ecstasy à Los Angeles. Vaknin a ensuite quitté les États-Unis après avoir été soupçonné d'être impliqué dans une série de crimes.
Le témoignage que Vaknin a donné à la police israélienne en 2003 a contribué à clarifier l’équilibre des pouvoirs entre les familles du crime organisé israélien. Vaknin aurait donné à la police des détails sur les meurtres commis dans la pègre et aurait déclaré que la police avait transmis des informations aux familles criminelles israéliennes qui faisaient l'objet d'une enquête aux États-Unis.
Vaknin a également déclaré à la police que la famille criminelle Abergil, dirigée par les frères Itzik et Meir Abergil, était à l’origine de la vague de meurtres commis par des gangs en Israël à l’époque.

je ne voulais pas et je n'ai pas joué là-bas. mais merci pour ce rapport intéressant Kitty

Je voulais juste vous faire savoir que les propriétaires de Lucky18 ont été arrêtés pour blanchiment d'argent, drogues et jeux illégaux sur Internet. Je ne sais pas si je suis autorisé à publier des liens car je n'ai jamais lancé mon propre fil de discussion b4 mais le voici http:// bitterqueen.typepad.com/friends_of_ours/2009/09/israeliamerican-asi-vaknin-arrested.html

J'ai également mis un sujet sur cette question. Vous pouvez le trouver quelques sujets plus loin que celui-ci et si mallicai6 ne me dérange pas que ce sujet soit fusionné avec le mien, moi non plus. Cela ne me dérange même pas si vous laissez simplement son sujet en en-tête. Merci

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