Hello ThatsAura,
We have received a response from the casino regarding this matter.
According to them, the €23.03 deposit in question was successfully processed on their side, which gives them the right, under their internal verification and AML policies, to request payment documentation related to that transaction.
Unfortunately, without specific evidence from your side showing that this deposit was not made by you, there is very little that can be done in this case. Since the deposit appears as successful in the casino’s system and is supported by an email confirmation from your side, the casino can request the relevant payment documents.
Please note that the casino’s Terms and Conditions clearly outline these requirements, specifically under Section 6. Verification of Your Identity; Money Laundering Requirements and Section 8. Deposits and Withdrawals to/From Your Account. For example:
6.1.2. You are the rightful owner of the money in Your Account and all details provided by you to the Company either during the registration process or at any time thereafter, including as part of any payment deposit transaction, are true, current, correct and complete and match the name on the credit/debit cards or other payment accounts to be used to deposit or receive funds in your account;
The casino has confirmed that this is their final position. Until the requested documentation is provided, the account verification cannot be completed.
We understand this situation may be frustrating, however, these requirements are part of the casino’s mandatory compliance and verification procedures.
Thank you for your understanding.
Bonjour ThatsAura ,
Nous avons reçu une réponse du casino concernant cette affaire.
Selon eux, le dépôt de 23,03 € en question a été traité avec succès de leur côté, ce qui leur donne le droit, conformément à leurs politiques internes de vérification et de lutte contre le blanchiment d'argent, de demander des documents de paiement relatifs à cette transaction.
Malheureusement, sans preuve concrète de votre part démontrant que vous n'avez pas effectué ce dépôt, il est difficile de faire quoi que ce soit. Le dépôt étant enregistré comme réussi dans le système du casino et confirmé par un courriel de votre part, le casino est en droit de demander les justificatifs de paiement.
Veuillez noter que les conditions générales du casino précisent clairement ces exigences, notamment à la section 6. Vérification de votre identité ; exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et à la section 8. Dépôts et retraits vers/depuis votre compte. Par exemple :
6.1.2. Vous êtes le propriétaire légitime de l'argent sur votre compte et tous les détails que vous avez fournis à la Société, que ce soit au cours du processus d'inscription ou à tout moment par la suite, y compris dans le cadre de toute transaction de dépôt de paiement, sont véridiques, actuels, corrects et complets et correspondent au nom figurant sur les cartes de crédit/débit ou autres comptes de paiement utilisés pour déposer ou recevoir des fonds sur votre compte ;
Le casino a confirmé que sa position est définitive. Tant que les documents demandés n'auront pas été fournis, la vérification du compte ne pourra être finalisée.
Nous comprenons que cette situation puisse être frustrante, cependant, ces exigences font partie des procédures de conformité et de vérification obligatoires du casino.
Merci pour votre compréhension.
Traduction 
